呼和浩特海关侦破稀土走私大案 查获涉案稀土130吨

2012年8月17日，呼和浩特海关侦获某走私团伙正在从包头向越南走私稀土，立即成立缉私专案组开展案件侦查，并将该案命名为“8·17”稀土走私案。专案组迅速锁定了涉案企业、境内外主要涉案人员以及涉案稀土的具体品名，并掌握了稀土从货源地购买、到广西交付、再到走私出境以及资金流向等走私活动的基本脉络。随后，专案组迅速开展外围取证，获取涉案企业、人员的基本信息，确定了资金往来的具体时间、收付款人员信息和具体金额等情况。通过有关情报线索及侦查信息，勾画出了涉案货物流向及涉案人员的行动轨迹，分析摸清了运输司机、接货人及国内交货地点等细节。同时，结合分析结果，专案组围绕货物流、资金流和涉及人员信息开展了侦查取证，进一步夯实了案件的证据。

据缉私办案人员介绍，该案从立案到收网历时一年之久，在侦办过程中，专案组遇到了重重困难，破解了多个疑团，境内公司与境外公司进行交易中，将交货地点约定在国内，同时，境外公司通过广西地下钱庄将货款从广西汇至包头指定账户。两公司均以国内贸易为掩护逃避监管，开展非法交易，手法隐蔽，环节较多，不易被执法机关发现。涉案稀土货源地在包头市，走私行为发生地在广西中越边境，两地相距3000多公里，且部分涉案人员潜逃在境外，给侦查取证工作带来较大的困难。专案组派出大批警力赶赴广西凭祥、东兴等地核查稀土走私出境环节，专案组民警克服不熟悉广西口岸地区地域环境、人文环境和执法环境的诸多困难，艰难地开展取证工作。在此过程中，专案组得到了广西缉私部门的大力配合、协助，获得了十分重要的案件线索。此案的成功侦破，对于类似走私违法行为具有极大震慑作用，也对缉私执法工作产生较强的指导和借鉴作用。