包钢稀土召开四届十四次董事会和四届十三次监事会

　　8月6日上午，第四届董事会第十四次会议在公司会议室召开。会议由包钢（集团）公司董事长、党委书记，包钢稀土董事长周秉利主持；包钢稀土董事会成员出席了会议，监事会成员、高级管理人员和常年法律顾问列席了会议。

　　会议审议并通过了公司《2011年半年度报告及摘要》，2011年上半年公司完成营业收入59.8亿元，比2010年同期增长156.8%；实现净利润19.8亿元，比2010年同期增长458.5%；每股收益1.632元。

　　会议审议并通过了公司《关于与安徽大地熊新材料股份有限公司共同出资组建合金公司的议案》，公司将组建“安徽包钢稀土合金制造有限责任公司”，新公司注册资本为1亿元人民币，其中包钢稀土占新公司60%股权，大地熊公司占新公司40%股权。工程期为两年，达产后新公司年均销售收入将达到28.9亿元，利润总额3.7亿元，投资回收期为3.22年。

　　会议还审议并通过了公司《关于董事会换届的议案》、《关于修改<章程>的议案》。

　　同日，公司还召开了四届十三次监事会会议。审议并通过了《2011年半年度报告及摘要》、《关于监事会换届的议案》、《关于制定<监事会巡视工作制度>的议案》、《关于与安徽大地熊新材料股份有限公司共同出资组建铁硼合金公司的议案》4项议题，并出具了《2011年半年度报告》的书面审核意见。